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套現(xiàn)黑窩點(diǎn)藏身社區(qū)小旅館 一年套現(xiàn)3000萬元

來源:青島新聞網(wǎng)數(shù)字報(bào) 2011-06-11 08:04:07

  為謀取暴利,利用POS機(jī)瘋狂非法套現(xiàn)。在短短不到1年時(shí)間里,用多臺(tái)POS機(jī)套現(xiàn)3000多萬。近日,即墨警方根據(jù)線索,一舉將這4處非法黑窩點(diǎn)取締,共抓獲12名嫌疑人。昨天,記者從即墨警方了解到,3名主要嫌疑人已被刑拘。

  旅館內(nèi)利用POS機(jī)套現(xiàn)

  據(jù)辦案民警介紹,今年4月份,他們獲取了有人利用開旅館為由、用POS機(jī)非法套現(xiàn)的線索。針對(duì)窩點(diǎn)不明,即墨市公安局迅速組成專案組對(duì)轄區(qū)內(nèi)中小型

旅館、小型超市、各類店鋪等場(chǎng)所進(jìn)行了一次重點(diǎn)排查。民警在排查過程中發(fā)現(xiàn),通濟(jì)辦事處轄區(qū)內(nèi)有3處小旅館經(jīng)常有本地人出入,且并不住宿,只是取走一部分現(xiàn)金后匆匆離去,形跡可疑。專案組立即對(duì)這3處旅館進(jìn)行暗訪,發(fā)現(xiàn)這三家旅館均設(shè)有POS機(jī),且交易金額巨大,有非法套現(xiàn)的重大嫌疑。

  兵分三路搗毀仨黑窩點(diǎn)

  為進(jìn)一步掌握證據(jù),專案組民警又前后多次對(duì)這三家旅館進(jìn)行秘密監(jiān)控,最終取得了這3家旅館利用POS機(jī)非法套現(xiàn)犯罪事實(shí)。5月上旬,在經(jīng)過縝密偵查和周密部署后,專案組組成了一支由40人組成的行動(dòng)小組,兵分三路,迅速出擊,一舉搗毀了這三個(gè)POS機(jī)非法套現(xiàn)窩點(diǎn),當(dāng)場(chǎng)抓獲利用POS機(jī)為他人刷卡套現(xiàn)的吳某、時(shí)某某等5人,查扣POS機(jī)7臺(tái)、涉案信用卡50余張、涉案電腦3臺(tái)及大量的交易簽購單和流水賬目。兩名主要嫌疑人吳某和時(shí)某某也交代了非法套現(xiàn)的犯罪事實(shí)。

  一年總計(jì)套現(xiàn)3000萬

  經(jīng)審查,從今年年初開始,為謀利吳某和時(shí)某某分別想到了用POS機(jī)非法套取賺取手續(xù)費(fèi)的賺錢好辦法。于是在今年1月份,兩人分別以經(jīng)營旅館和店鋪的名義,在無實(shí)際交易的情況下,使用POS機(jī)非法套取現(xiàn)金分別達(dá)1200余萬元、1400余萬元的犯罪事實(shí)。

  無獨(dú)有偶,就在民警調(diào)查這兩處案子時(shí),根據(jù)舉報(bào)又搗毀非法套現(xiàn)窩點(diǎn)1個(gè),抓獲犯罪嫌疑人7人,查扣POS機(jī)1臺(tái),涉案金額達(dá)400余萬元。記者昨天了解到,這四處黑窩點(diǎn)的3名主要嫌疑人已被刑拘,此案正在進(jìn)一步審理中。(記者 康曉歡 通訊員 吳小光 攝影報(bào)道)

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