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警方端掉用POS機非法套現團伙 涉案千萬元(圖)

來源:青島晚報 2011-05-08 15:48:44

????日前,黃島公安分局在市公安局領導下,通過周密布控,成功打掉了以一個以POS機非法套現經營犯罪團伙,抓獲團伙成員4名,收繳POS機8部、各類涉案銀行卡40余張,涉案價值達1000余萬元。

????4月份以來,根據市局經偵支隊部署,黃島分局經偵大隊對轄區涉嫌POS機套現非法經營案的線索進行了認真梳理,逐條進行調查摸排。 4月8日,一條重要線索進入偵查人員視線:轄區某通訊服務店涉嫌POS機

非法套現。隨后民警立即前往,卻發現登記地址是一家沒有名稱的小規模的手機通訊店,經查證也未發現存在非法經營行為。

????辦案民警并未放棄,后通過查詢發現涉案的通訊店的POS機已于2010年3月撤銷,線索暫時中斷。但是辦案民警毫不氣餒,打破辦案常規,采取“由人找案”的偵查措施,通過暫住人口管理系統查詢獲悉一名叫鄭某某的男青年是該通訊服務店的實際經營者,民警隨即圍繞鄭某某進行調查,發現他在其他經營場所曾申辦過POS機,并且通過刷卡交易金額已達百萬元以上,存在重大嫌疑。至此鄭某某作為本案的關鍵人物進入了偵查員的視線。

????4月28日16時許,在條件成熟的情況下,黃島分局專案組對涉案嫌疑人進行抓捕。據涉案嫌疑人供述,自2010年2月以來,利用其注冊經營通訊器材商店、百貨商店、商貿公司的機會,利用POS機套現進行非法經營,賺取交易的手續費,先后獲利4萬余元,總涉案價值1000余萬元。

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