| 中國人民大學金融與證券研究所副所長趙錫軍稱———轉移受賄資金應列洗錢罪 綜合新華社電中國人民銀行4日發布的信息稱，《反洗錢法》起草工作目前已取得重要進展。我國將有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業，特定非金融行業也將盡快被納入反洗錢監管范圍。
在9月2日舉行的反洗錢工作部際聯席會議第二次工作會議上，中國人民銀行行長周小川認為：現行《刑法》第191條對洗錢罪的規定存在上游犯罪范圍過窄，洗錢罪的犯罪構成主觀要件規定過于嚴格等問題。 記者查閱《刑法》獲知，洗錢罪的上游犯罪規定為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪和走私犯罪。對此，中國人民大學金融與證券研究所副所長趙錫軍指出：掩護投機性資本出入境的行為應該列入洗錢罪，因為這些資本會對國家的金融秩序造成嚴重危害。此外，與金融詐騙、挪用公款和貪污受賄等重大犯罪相關的資金轉移行為也應屬洗錢罪。 對于洗錢罪的犯罪構成主觀要件，《刑法》規定行為人必須“明知”經手的錢是毒品等四項犯罪的違法所得及收益。趙錫軍認為，該規定要求檢察機關拿出證據，這給公訴增加了困難。同時，很多處于洗錢中間環節的人，可能并不知道錢的來路和用途，但確實協助了洗錢，因此存在過失，應該承擔一定的法律責任，但現行《刑法》的規定并不能覆蓋到這些人。
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