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■李樹彪（資料圖片）
新華社長沙5月20日電 因為貪婪而瘋狂。湖南省郴州市住房公積金管理中心原主任李樹彪，利用手中“管錢”的權力，涉嫌貪污、挪用住房公積金11
801．5萬元，通過專事“洗錢”的珠海地下錢莊———迅達士多商店等，到澳門豪賭或個人揮霍。至案發時尚有7747．5萬元未退還，給國家造成巨大損失。
由于涉案金額巨大，關系當地20萬城鎮職工切身利益，該案被稱之為“全國住房公積金第一案”。
李樹彪之所以在腐化墮落的泥坑里越陷越深，與其能逃過各種監管，非法動用的巨額公款能夠順利出境不無關系，而地下錢莊充當了罪惡的幫兇。
■巨資從地下錢莊輕松出境
現年41歲的李樹彪，先后在郴州市的煤礦、冶煉企業和林業、統計、體改委等政府部門工作過。1998年初，李樹彪開始擔任郴州市住房公積金管理中心主任。
李樹彪走向墮落的第一步是從1999年開始的。據案卷材料反映，從1999年開始，李樹彪利用單位存款，以郴州市住房公積金管理中心的名義擔保，采取質押貸款的方式先后23次將住房公積金挪出，金額為5185萬元；他還利用職務之便先后以委托貸款的形式作案18次，金額為7317萬元。這些非法資金中的絕大部分都是通過廣東省普寧市的吳明丁、吳明光兄弟在珠海經營的地下錢莊———迅達士多商店非法兌換成港幣轉往澳門，供李樹彪賭博。
吳氏兄弟被抓獲歸案后，他們供稱自己在珠海經營的地下錢莊，是通過“水客”將賭資帶出境的。但檢察機關分析，按照當時的國家規定，每人一次只能帶8000元港幣現金出境，而李樹彪每次出境的賭資都是數以百萬計，顯然不可能完全靠“水客”。通過偵查，地下錢莊還有其他非法換幣與帶錢出境的方式與途徑。由于有些地下錢莊非法運作時間長，他們在境外與內地都擁有相當數量的人民幣和港幣，大多數時候根本不要帶錢進出，但“水客”費是要按比例收取的。
吳氏兄弟供認，最有賺頭的是“洗碼”費，費率是千分之八。李樹彪是大客戶，每次到澳門都有兩人專門為他“洗碼”，有時他輸光了，吳氏兄弟還借錢給他繼續賭，也不再另外收取利息。
■搗毀地下錢莊驚心動魄
“從表面上看，迅達士多商店和珠海市其他小雜貨商店沒什么兩樣，不知道底細的誰會想到這個小雜貨店竟然是在內地豪賭客中頗具信譽的地下大錢莊。”參與搗毀這家地下錢莊的郴州市人民檢察院偵查員告訴記者。
地下錢莊都極具隱蔽性。吳氏兄弟在珠海經營的地下錢莊設在迅達士多商店的地下室里，商店視線范圍內都裝設了可視監控系統。地下室進口處有一個厚厚的鐵門，由地下室中把守的人在里面控制開關。地下室后面另有一后門通往停車場，遇到“不正常”情況，交易的賭客和老板可以暗中逃跑。
2004年2月下旬的一天，專案組趕到珠海，與當地警方聯手潛伏在迅達士多商店附近準備伺機行動。傍晚時分，一個山西老板帶著幾個人進入地下錢莊換錢，幾名便衣想趁機閃入，不料門關得太快沒跟上，辦案人員只好繼續裝成到商店買東西的顧客。
沒過多久，之前進入地下錢莊的一個山西人出來買煙，便衣們瞅準機會迅速闖入，當即將地下室兩名換錢的伙計控制住。由于毫無防備，地下錢莊的保險柜大開著，辦案人員以極快的速度將保險柜內的幾百萬元現金裝入地下錢莊備用的大皮箱中，并在擺放著的一堆車鑰匙中隨便抓了3把，到停車場開了車就走。幾乎與此同時，辦案人員在珠海將地下錢莊的老板之一吳明光抓獲，但沒發現他的兄弟吳明丁！
為了防備出現意外，湖南的辦案人員迅速驅車回境。果然，被查抄的地下錢莊迅速糾集人員追趕到了珠海高速公路口。為示震懾，警方有意將身上攜帶的微型沖鋒槍等武器顯露給對方，讓對方摸不清底細，只好撤退。
“如果我們那天查抄過程中稍有拖延，那么辦案人員很可能遭到地下錢莊糾集來的人員的圍攻，后果將不堪設想。”郴州市人民檢察院一位辦案人員告訴記者，地下錢莊一般都與當地黑惡勢力勾結或者涉黑，有的甚至與境外黑惡勢力或恐怖分子有著千絲萬縷的聯系。
吳氏兄弟開辦的地下錢莊被搗毀后，吳明丁帶著他信任的風水先生羅某出逃。2004年4月20日，警方在江西九江火車站發現吳明丁的蹤跡并將其抓獲。
吳明丁供認，幾個月來，他們帶著羅盤，專找“風水好”的地方躲，被抓當時正準備逃離九江。
■根治地下錢莊毒瘤任重道遠
吳氏兄弟經營的地下錢莊始于上世紀90年代初。他們供認，在珠海拱北一帶，不少類似于迅達士多商店這樣的雜貨店都非法從事外匯兌換業務，珠海大大小小的地下錢莊有400多家。
近年來，我國地下錢莊的觸角已由東南沿海延伸至內陸地區，雖然國家加大了打擊力度并完善了相關制度，但地下錢莊違法犯罪的形勢依然較為嚴峻。
吳氏兄弟供稱，他們的錢莊從1999年至案發獲利達5000萬元，其非法經營額至少有300億元。
地下錢莊帶來的嚴重社會危害表現為影響國家對國際收支統計的準確性，沖擊金融市場秩序；影響合法金融機構正常業務的開展；減少國家稅收，造成外匯流失等。同時，它為各種犯罪贓款提供了洗白的渠道，助長了貪污、走私、販毒、騙稅、侵吞國有資產等犯罪行為。
有關方面專家認為，地下錢莊的猖獗凸現出涉及金融、經濟、社會等眾多方面的問題，鏟除地下錢莊這一毒瘤，除了進一步加大打擊力度外，更需要綜合治理：
———建立完善的金融體系，杜絕地下錢莊的活動。“地下錢莊”等洗錢方式在一定程度上仍然依賴于現有金融系統和金融運作，利用銀行或金融系統轉移、儲存、支付犯罪活動資金，以隱瞞或掩蓋犯罪資金的來源和流向。一些外匯管理方面的專家認為，金融機構是控制洗錢的第一道屏障，金融領域反洗錢工作必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢。
———構建多層次的、全面的反洗錢法律體系，是我國打擊洗錢活動的法律基礎和保障，也是金融監管部門反洗錢監管的法律依據。從法律層面上，我國應制定《反洗錢法》，進一步明確反洗錢的定義和范圍，擴大《刑法》中上游犯罪的范圍，規定洗錢罪的量刑。陳澎劉非小蘇海萍
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