記者從外匯局山東省分局工作會議上獲悉，今年我省外匯領域將整頓規范外匯市場秩序，加大外匯領域反洗錢力度。 據了解，目前地下外匯非法交易仍較為猖獗，并更加隱秘和復雜，打擊的難度有所加大。今年將圍繞外匯市場秩序，加大對外匯資金流入和結匯的檢查力度，重點審核機構法人管理和內控管理。規范非銀行 金融機構外匯業務，對證券公司、信托投資公司、企業集團財務公司、金融租賃公司實施新的外匯管理辦法。 今年將加大現場外匯檢查力度。對保險公司、外資銀行2004年外匯業務的合規性進行專項檢查。對境內居民與離岸公司的外匯收支進行調查。選擇部分外商投資企業、房地產公司、航空公司等對其外匯收支情況進行現場檢查或調查。開展對企業資本金結匯、外債結匯、預收貨款、延期付款、個人結匯等專項檢查和調查。推進外匯領域反洗錢工作，加強對非銀行金融機構大額和可疑資金外匯交易的監測。(周愛寶)
記者從外匯局山東省分局工作會議上獲悉，今年我省外匯領域將整頓規范外匯市場秩序，加大外匯領域反洗錢力度。
據了解，目前地下外匯非法交易仍較為猖獗，并更加隱秘和復雜，打擊的難度有所加大。今年將圍繞外匯市場秩序，加大對外匯資金流入和結匯的檢查力度，重點審核機構法人管理和內控管理。規范非銀行
今年將加大現場外匯檢查力度。對保險公司、外資銀行2004年外匯業務的合規性進行專項檢查。對境內居民與離岸公司的外匯收支進行調查。選擇部分外商投資企業、房地產公司、航空公司等對其外匯收支情況進行現場檢查或調查。開展對企業資本金結匯、外債結匯、預收貨款、延期付款、個人結匯等專項檢查和調查。推進外匯領域反洗錢工作，加強對非銀行金融機構大額和可疑資金外匯交易的監測。(周愛寶)
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