|
|
|
中國銀行黑龍江省分行河松街支行原負責人高山
|
1月
31日下午，中國銀行召開新聞發布會。中行新聞發言人王兆文在向媒體報告了中行最新股改進展后，再次披露了1月上旬發生在黑龍江省分行河松街支行的案件，并就相關問題回答了記者的提問。
嫌犯高山被通緝
王兆文說，據初步判斷，此案是一起涉嫌內外勾結的票據詐騙案件，涉及東北高速公路股份有限公司等數家企業的數億元款項，黑龍江省分行河松街支行原負責人高山涉嫌參與犯罪。公安機關已經立案偵查，并已對高山進行通緝。根據中行目前調查的情況，尚未發現包括海外機構的中行其他分支機構涉及此案。
今年1月上旬，中國銀行黑龍江省分行河松街支行原負責人高山等突然失蹤，數億元資金不知去向。
王兆文介紹，上述案件發生后，中國銀行黑龍江省分行當即向當地公安機關報案。中國銀行總行十分重視，迅速向銀監會等有關部門報告，并立即派出由業務專家組成的工作小組趕赴黑龍江，督導省分行進行案件調查、賬務核對、流程檢查等工作。
幕后主使已外逃
據記者調查，這一案件涉案金額遠遠不止3億元，還有其他存款大戶的資金下落不明。據傳，黑龍江一家知名度頗高的風險投資公司、黑龍江省社保局都與此案有關。黑龍江省警界一位知情人說，此案的最大“受益者”并非傳說中的河松街支行行長高山，真正幕后主使已潛逃出國，偵查人員已趕赴北京其辦公所在地進行調查。截至目前，此案涉案金額已超過10億元。蔡經
大案曝銀行內控軟肋
資料顯示，中行黑龍江河松街支行一案并不是特例。從近來揭示的大案來看，國有商業銀行的經營管理及風險控制狀況不容樂觀。這些金融大案再次暴露出了我國銀行業的內控軟肋。專家認為，中國國有銀行的公司治理與世界先進水平還存在相當大的差異和差距。
國務院發展研究中心金融研究所副所長巴曙松認為，中國國有銀行公司治理的改進和治理效率的提高還將是一個相當長的過程。他表示，銀行要及時發現并改正審計中發現的問題。目前來看，國有商業銀行的內部稽查部門的作用遠遠沒有充分發揮。
銀監會：中行要舉一反三
中國銀行業監督管理委員會日前發出風險提示，要求中國銀行加強管理，防范案件風險。
銀監會有關負責人說，中國銀行近期發生的案件金額巨大、損失嚴重，暴露了中國銀行在經營性分支機構管理和控制方面存在許多薄弱環節。銀監會責成中國銀行必須迅速組織力量查清全部案情，對違規違法犯罪行為嚴懲不怠。同時，向中國銀行發出案件風險提示，要求中國銀行舉一反三，在全轄范圍內開展有針對性的檢查，進一步加大改革力度，完善風險管理體制。
最新消息商業銀行昨起“自控”
早報財經專訊 記者從青島市銀監局獲悉，《商業銀行內部控制評價試行辦法》已于昨日開始實施。
據了解，《辦法》將引入過程評價，強調商業銀行自身內控管理水平和能力建設。其中規定，當商業銀行發生管理層重大變動、重大的并購或處置、重大的營運方法改變等情況時，應對商業銀行內部控制進行整體評價。
據青島市銀監局有關負責人介紹，《辦法》是一種指導性意見，青島市商業銀行、青島市農信社將執行《辦法》。國有商業銀行、股份制商業銀行駐青機構將執行其總行按照《辦法》制定的內部規章。（記者徐明航）
新聞鏈接
中行上市會受影響？
正在積極籌備上市的中行必須直面這樁惡性案件帶來的尷尬。案發后，中國銀行總行行長李禮輝專程趕赴哈爾濱督促案件調查和整改。有國際輿論對中國銀行業存在的問題表示憂慮，并認為此案可能影響中行的上市計劃。
王兆文昨日澄清說，此案范圍僅限于河松街支行，目前尚未發現其他分支機構涉及此案。他強調，此案對中行的上市不會有影響。“企業改制時正是案件多發期，我們已經有充分的準備，”王兆文稱，“中行對股份制改革有充分的信心。”
海外投資者表示擔憂
由于中行存款失竊事件發生在籌備上市之時，引起了國際財經媒體的廣泛關注，英國《金融時報》說，“丑聞加大了投資者對其財務穩健度的憂慮”。投資人士認為，雖然中行此次事件未必會對中行上市造成多大影響，但有可能會對上市定價帶來不利后果。
中國銀行三招“堵漏”
中國銀行已決定，在協助公安機關偵查的同時，采取以下措施：
第一，成立由行內業務專家和外部審計專家組成的內部控制專家小組，在管理層直接領導下，負責案件調查、管理流程改進和制度完善等工作。
第二，對上述案件以及過去發生的其他案件進行深入調查，全面分析經營管理和內部控制中的薄弱環節，改進業務流程、管理流程和組織架構，完善內控制度和防范措施，同時改進問責制度，嚴肅處理有關責任人。
第三，對全行經營性分支機構的各個關鍵崗位、各個重要環節、各項主要業務進行全面檢查和稽核。
